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# Investigación criminal

Técnicas de investigación policial

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## Entradas

- [Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa](https://investigacioncriminal.es/belgica-y-paises-bajos-puerta-de-entrada-de-la-cocaina-en-europa/) - El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] , en cooperación con socios e instituciones interesadas a nivel nacional, regional e internacional, ofrece los últimos conocimientos y tendencias sobre temas relacionados con los mercados de cocaína en un formato accesible e informativo. En Informe de UNODC sobre introducción de cocaína en Europa. Destacan los puertos de Amberes, Rotterdam y Hambugo.
- [Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado](https://investigacioncriminal.es/europa-y-el-aumento-de-la-violencia-de-las-organizaciones-criminales/) - Informe de Europol “The use of violence by organised crime groups” sobre los aspectos que explican la situación creciente de violencia en nuestra sociedad
- [VALCRI, inteligencia artificial en la investigación criminal](https://investigacioncriminal.es/valcri-la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-investigacion-criminal/) - VACRI, sistema avanzado en el ámbito de la investigación policial enfocado a
- [Las criptomonedas y el blanqueo de capitales](https://investigacioncriminal.es/las-criptomonedas-y-el-blanqueo-de-capitales/) - El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España alerta del peligro que supone la falta de supervisión y control de las operadores de cambio y custodia de monederos electrónicos
- [El blanqueo a través de las criptomonedas. Europol](https://investigacioncriminal.es/el-blanqueo-a-traves-de-las-criptomonedas-informe-de-europol/) - Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol
- [Redes criminales más amenazadoras en la UE](https://investigacioncriminal.es/redes-criminales-mas-amenazadoras-en-la-ue/) - El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening Criminal Networks” de 2024, determina la existencia actualmente de 821 redes criminales activas en los 27 países de los Estados miembros de la UE y que fueron seleccionadas en base a criterios en torno a
- [Las investigaciones internas y los detectives privados](https://investigacioncriminal.es/las-investigaciones-internas-funcion-de-los-detectives-privados/) - Técnicas de investigación policial Las investigaciones internas deberían dirigirse por el compliance officer y ejecutarse por detectives privados y peritos
- [Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo](https://investigacioncriminal.es/republica-dominicana-y-su-deficiente-control-de-efectivo-transfronterizo/) - Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) y del GAFILAT Estudio sobre el movimiento de dinero transnacional en la República Dominicana
- [Investigación policial del homicidio](https://investigacioncriminal.es/manual-para/) - Investigación policial del homicidio
- [Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo](https://investigacioncriminal.es/prestamos-entre-empresas-como-mecanismo-de-blanqueo/) - Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con fondos ilícitos y se inserta en el mercado los fondos recibidos por el crédito para blanquear los recursos. Metodologia de blanqueo mediante la contratación de préstamos entre empresas
- [Gibraltar, el paraíso virtual de Europa](https://investigacioncriminal.es/gibraltar-el-paraiso-virtual-de-europa/) - Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar. Gibraltar, el paraíso virtual de Europa
- [Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro](https://investigacioncriminal.es/mecanismo-de-blanqueo-y-fraude-fiscal-mediante-la-importacion-de-oro/) - Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y apropiación indebida en las operaciones de importación de oro
- [El ADN cambiante del crimen organizado](https://investigacioncriminal.es/el-adn-cambiante-del-crimen-organizado/) - El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en Europa centrado en las criptomonedas, finanzas descentralizadas y corrupción El ADN cambiante del crimen grave y organizado. Informe de Europol
- [Un caso de blanqueo, ChipMixer](https://investigacioncriminal.es/un-caso-de-blanqueo-chipmixer/) - Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer Caso de blanqueo internacional de capitales a través de aplicaciones de intercambio de criptomonedas
- [Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal](https://investigacioncriminal.es/fraude-del-gasoleo-segun-patron-tipo-mas-habitual-metodologia-criminal/) - Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta a consumo de carbón. Mecanismo de fraude fiscal en la distribución de gasóleo
- [Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos](https://investigacioncriminal.es/otra-vez-fraude-en-la-comercializacion-de-hidrocarburos/) - Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia muy importante a la vista del perjuicio causado a la Hacienda Pública y su relación con personas con responsabilidad pública. Se trata de la investigación penal sobre las actividades desarrolladas por la mercantil VILLAFUEL, S.L. Fraude de hidrocarburos
- [Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York](https://investigacioncriminal.es/un-caso-de-blanqueo-de-dinero-a-traves-de-inversiones-inmobiliarias-en-nueva-york/) - Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear recursos ilícitos procedentes de delitos de corrupción del gobierno iraní.
- [Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones](https://investigacioncriminal.es/blanqueo-del-narcotrafico-por-sobrefacturacion-en-las-importaciones/) - El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y la infracción administrativa. La norma vigente es la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, Blanqueo de dinero mediante operaciones de importación por sobrefacturacion
- [Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela](https://investigacioncriminal.es/blanqueo-de-dinero-en-republica-dominicana-procedente-del-narcotrafico-de-venezuela/) - Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana
- [Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción](https://investigacioncriminal.es/contrabando-de-oro-de-venezuela-senda-del-crimen-y-la-corrupcion/) - El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia debida sobre producción y el comercio de oro en Venezuela proporciona recomendaciones prácticas de diligencia Estudio sobre informe de la OCDE sobre el tráfico organizado de oro de Venezuela
- [Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo](https://investigacioncriminal.es/trafico-fisico-transfronterizo-de-moneda-mecanismo-clasico-de-blanqueo/) - Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de comisión Transporte transfronterizo de dinero en frontera
- [¿Allanamiento de morada del morador?](https://investigacioncriminal.es/allanamiento-de-morada-del-morador/) - Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos los propietarios de las viviendas que en ese momento no están siendo habitadas por su titular o constituyen segunda residencia pendiente de ser alquiladas o vendidas y que después resultan acusados por delito de allanamiento Delito de allanamiento de morada imputado al propietario por el okupa, delito atípico
- [El decomiso de patrimonio no explicado](https://investigacioncriminal.es/el-decomiso-de-patrimonio-no-explicado/) - Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de 2022
- [Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME](https://investigacioncriminal.es/estafa-blockchain-rug-pull-caso-squid-game/) - Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME
- [Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo](https://investigacioncriminal.es/organizaciones-sin-fines-de-lucro-y-la-financiacion-del-terrorismo/) - Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.
- [OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal](https://investigacioncriminal.es/operacion-bitzlato-plataforma-exchange-de-criptomonedas-criminal/) - Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a nivel internacional Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a nivel internacional
- [Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo](https://investigacioncriminal.es/trafico-de-seres-humanos-metodos-habituales-de-blanqueo/) - Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos. Habitualmente lavan sus ganancias a través de terceros y dependiendo del nivel de sofisticación de las redes, según este informe, se utilizan varios métodos de lavado de dinero para colocar, blanqueo del tráfico de seres humanos a través del contrabando de efectivo, hawala y comercio
- [El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción](https://investigacioncriminal.es/el-blanqueo-de-dinero-procedente-del-trafico-de-seres-humanos-introduccion/) - El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales que precisan blanquear sus ganancias a través de múltiples sistemas que se exponen en esta entrada.
- [Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa](https://investigacioncriminal.es/estafas-piramidales-filatelicas-forum-filatelico-y-afinsa/) - Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen
- [Matrimonios de conveniencia y la nulidad de residencia legal](https://investigacioncriminal.es/matrimonios-de-conveniencia-y-la-nulidad-de-residencia-legal/) - Estudio sobre una sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la residencia legal en España en los casos de matrimonio de conveniencia
- [Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol](https://investigacioncriminal.es/blanqueo-de-dinero-del-fentanilo-y-tramadol/) - Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización
- [Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol](https://investigacioncriminal.es/financiacion-del-terrorismo-yihadista-informe-tesat-2023-europol/) - Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo.
- [Blanqueo de dinero a través del comercio exterior](https://investigacioncriminal.es/blanqueo-de-dinero-a-traves-del-comercio-exterior/) - Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), y que deriva del proceso de disfrazar las ganancias de un delito a través de transacciones comerciales con el objeto de legitimar su origen ilegal o financiar sus actividades. Par ello se involucran estas actividades
- [Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad](https://investigacioncriminal.es/como-proceder-ante-un-caso-de-usurpacion-de-identidad/) - ¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar
- [Data mining y su uso policial](https://investigacioncriminal.es/data-mining-y-su-uso-policial/) - Big data y data mining y su utilidad policial
- [Circunstancias que acreditan la “okupación”](https://investigacioncriminal.es/circunstancias-que-acreditan-la-okupacion/) - La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022 aporta una serie de aspectos muy interesantes para poder acreditar la presencia del delito de usurpación de bien inmueble sin violencia que a continuación se detalla: ”La actual redacción del art. 245.2ª del Código Penal, dada por L.O. 1/2015 de 30 La ocupación de inmuebles y su investigación penal requiere tener en cuenta una serie de características para que pueda perseguirse penalmente. Esta sentencia arroja luz en este sentido
- [Crimen Organizado en Europa](https://investigacioncriminal.es/crimen-organizado-en-europa/) - El crimen organizado. Situación en Europa
- [Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes](https://investigacioncriminal.es/trata-de-seres-humanos-y-trafico-ilegal-de-inmigrantes/) - La trata de seres humanos
- [Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado](https://investigacioncriminal.es/papel-del-comiso-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado/) - El comiso en el blanqueo de capitales
- [Las transferencias de efectivo. Factor de  riesgo en el blanqueo](https://investigacioncriminal.es/las-transferencias-de-efectivo-como-factor-de-riesgo-en-materia-de-blanqueo-de-capitales/) - Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de dinero de un territorio a otro intentando desvirtuar el origen ilícito del destino definitivo (pitufeo).
- [El delito de blanqueo de capitales. Novedades](https://investigacioncriminal.es/el-delito-de-blanqueo-de-capitales-nueva-configuracion-penal/) - El delito de blanqueo de capitales. Novedades legales
- [La delincuencia económica. Investigación](https://investigacioncriminal.es/la-delincuencia-economica-investigacion/) - Metodología de investigación de los delitos económicos
- [Las investigaciones patrimoniales](https://investigacioncriminal.es/las-investigaciones-patrimoniales/) - Las investigaciones patrimoniales
- [El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales](https://investigacioncriminal.es/el-delito-fiscal-consideraciones-juridico-penales-para-su-construccion/) - El delito fiscal, consideraciones jurídicas y penales
- [El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda](https://investigacioncriminal.es/el-delito-fiscal-el-informe-pericial-de-la-inspeccion-tributaria/) - El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
- [Nueva regulación del juego en España. El juego on line](https://investigacioncriminal.es/nueva-regulacion-del-juego-en-espana-especial-referencia-al-juego-on-line-2/) - Regulación del juego on line
- [Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central](https://investigacioncriminal.es/coordinacion-policial-en-la-union-europea-sistema-de-autoridad-central/) - La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita en el artículo 1.2 de la modificación del Manual Sirene[1] en el que se dice que “El funcionamiento de los Sirene se inspira en la
- [Investigación de los delitos económicos y fiscales](https://investigacioncriminal.es/problematica-que-surge-en-la-investigacion-de-los-delitos-economicos-y-fiscales/) - Problemática de la investigación de los delitos económicos y fiscales
- [La estafa inversa del nazareno](https://investigacioncriminal.es/la-estafa-inversa-del-nazareno/) - La estafa inversa del Nazareno. Metodología de investigación
- [Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial](https://investigacioncriminal.es/investigacion-policial-de-los-delitos-contra-la-propiedad-intelectual-e-industrial/) - Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
- [Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español](https://investigacioncriminal.es/delitos-sobre-el-patrimonio-historico-espanol/) - Delitos sobre el patrimonio histórico español
- [Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales](https://investigacioncriminal.es/nuevas-tipologias-de-blanqueo-utilizadas-por-las-organizaciones-criminales/) - Nuevas tipologías de blanqueo
- [El delito de contrabando. Normativa actual](https://investigacioncriminal.es/el-delito-de-contrabando-normativa-actual/) - El delito de contrabando
- [Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal](https://investigacioncriminal.es/investigacion-del-trafico-de-drogas-repercusion-penal-en-funcion-de-la-cantidad-aprehendida/) - Investigación de los delitos de tráfico de drogas. Su trascendencia en función de las cantidades aprhendidas
- [Instituciones de cooperación policial y judicial europeas](https://investigacioncriminal.es/instituciones-de-cooperacion-policial-y-judicial-europeas/) - Instituciones de cooperación policial y judicial en Europa
- [Tasa de homicidios comparada](https://investigacioncriminal.es/tasa-de-homicidios-comparada/) - Homicidios, estadística comparada en España
- [¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?](https://investigacioncriminal.es/se-considera-autoblanqueo-la-inversion-de-bienes-del-autor-de-un-delito-de-narcotrafico/) - El autoblanqueo en los delitos de narcotráfico
- [El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas](https://investigacioncriminal.es/el-compliance-como-mecanimso-de-prevencion-de-delitos-en-el-seno-de-las-personas-juridicas/) - El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
- [La problemática del fraude en España](https://investigacioncriminal.es/la-problematica-del-fraude-en-espana/) - Análisis del fraude en
- [Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho](https://investigacioncriminal.es/interesante-sentencia-por-delito-de-estafa-por-el-procedimiento-del-tocomocho/) - Análisis de un caso de estafa por el procedimiento de tocomocho
- [Ecomafia, otra actividad criminal](https://investigacioncriminal.es/ecomafia/) - Ecomafia, una actividad del crimen organizado
- [Acoso moral al funcionario por sus jefes](https://investigacioncriminal.es/acoso-moral-al-funcionario-por-sus-jefes/) - Acoso de los funcionarios por sus jefes
- [La Comisión de Propiedad Intelectual. El último atajo a la piratería.](https://investigacioncriminal.es/la-comision-de-la-propiedad-intelectual-el-vigilante-interesado-de-la-red/) - La Comisión de Propiedad Intelectual
- [Reconocimiento fotográfico al detenido ¿es conveniente hacerlo con asistencia letrada?](https://investigacioncriminal.es/reconocimiento-fotografico-al-detenido-es-conveniente-hacerlo-con-asistencia-letrada/) - El reconocimiento de identidad fotográfico y la asistencia letrada
- [Presencia del Letrado de la Administración de Justicia en los volcados informáticos](https://investigacioncriminal.es/presencia-del-letrado-en-los-volcados-informaticos/) - El Letrado de la Administración de Justicia y su presencia en los registros y volcados de material informático
- [Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore](https://investigacioncriminal.es/personas-juridicas-constituidas-en-jurisdicciones-offshore/) - Personas jurídicas constituidas en territorios offshore
- [Injurias y calumnias en Internet](https://investigacioncriminal.es/injurias-y-calumnias-en-internet/) - Investigación de los delitos de injurias y calumnia en Internet
- [Nueva regulación europea sobre el comiso de bienes ilícitos](https://investigacioncriminal.es/nueva-regulacion-europea-sobre-el-comiso-de-bienes-ilicitos/) - Nueva regulación europea del decomiso de bienes ilicitos
- [El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015](https://investigacioncriminal.es/el-decomiso-de-bienes-en-la-reforma-del-codigo-penal-de-2015/) - El decomiso de bienes
- [Propiedad intelectual. Novedades penales](https://investigacioncriminal.es/propiedad-intelectual-novedades-penales/) - Delitos contra la propiedad intelectual. Novedades procesales y penales
- [Investigaciones policiales extraterritoriales. Aspectos procesales.](https://investigacioncriminal.es/extraterritoriales/) - Investigaciones policiales extraterritoriales, su validez procesal
- [Validez de las conversaciones por chat de mensajería de redes sociales](https://investigacioncriminal.es/validez-de-las-conversaciones-por-chat-de-mensajeria-de-redes-sociales/) - Conversaciones por chat de mensajería, su validez proxesa
- [Trata de seres humanos. Investigación policial](https://investigacioncriminal.es/trata-de-seres-humanos-tipifacion-penal-y-su-persecucion-policial/) - Trata de seres humanos, su investigación policial y tipificación penal
- [Base de datos de obras de arte robadas](https://investigacioncriminal.es/base-de-datos-de-obras-de-arte-robadas-de-interpol-su-importancia-en-la-investigacion-policial/) - Base de datos de obras de arte robadas
- [Delito contra la propiedad intelectual en el uso del emblema de la UE](https://investigacioncriminal.es/delito-contra-la-propiedad-intelectual-y-falsedad-en-la-utilizacion-fraudulenta-del-emblema-de-la-union-europea/) - Delitos contra la propiedad intelectual en el uso del emblema de la Unión Europe
- [El comiso de bienes ilícitos](https://investigacioncriminal.es/el-comiso-de-bienes-ilicitos/) - El comiso de bienes ilícitos
- [Acción penal contra el denunciante en un caso de acusación y denuncia falsa](https://investigacioncriminal.es/accion-penal-contra-el-denunciante-en-un-caso-de-acusacion-y-denuncia-falsa/) - Acción contra el denunciante en los casos de denuncia falsa
- [Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación](https://investigacioncriminal.es/fraude-en-las-prestaciones-de-la-seguridad-social-supuesto-de-investigacion/) - Fraudes en las prestaciones de la Seguridad Social
- [Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa](https://investigacioncriminal.es/usurpacion-de-funciones-publicas-como-instrumento-de-la-estafa/) - Usurpación de funciones públicas como instrumento de la esta
- [Acceso no consentido a sistemas informáticos](https://investigacioncriminal.es/acceso-no-consentido-a-sistemas-informaticos/) - Acceso no consentido a sistemas informáticos
- [Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas](https://investigacioncriminal.es/paraisos-fiscales-un-caso-particular-las-islas-malvinas/) - Paraísos fiscales. Un caso especial, las Malvinas
- [El agente policial virtual encubierto](https://investigacioncriminal.es/el-agente-policial-virtual-encubierto/) - El agente virtual encubierto, medida procesal para perseguir el cibercrimen
- [Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores](https://investigacioncriminal.es/registro-remoto-sobre-equipos-informaticos-y-servidores/) - Registro remoto de equipos informáticos y servidores
- [El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos](https://investigacioncriminal.es/el-decomiso-autonomo-una-nueva-figura-contra-la-intervencion-de-bienes-ilicitos/) - El decomiso autónomo, nueva figura procesal para intervenir bienes ilícitos
- [Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior](https://investigacioncriminal.es/guia-para-fiscalizar-los-movimientos-de-efectivo-en-frontera-y-en-el-interior/) - Metodología de prevención en materia de control de la fiscalización del movimiento de capitales al exterior o en el interior
- [La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical](https://investigacioncriminal.es/la-inteligencia-policial-en-espana-prueba-pericial-o-testifical/) - La inteligencia policial en España. Aspectos procesales
- [Funciones de investigación penal del fiscal de menores](https://investigacioncriminal.es/funciones-de-investigacion-penal-del-fiscal-de-menores/) - Funciones de investigación penal del fiscal de menore
- [¿Es Dennis Rader el asesino del Zodíaco?](https://investigacioncriminal.es/es-dennis-rader-el-asesino-del-zodiaco/) - ¿Es Dennis Rader el asesino del zodíaco
- [El billete de 500 euros ¿desaparecerá?](https://investigacioncriminal.es/el-billete-de-500-e-desaparecera/) - ¿Desaparecerá el billete de 500 euros?
- [Fraude de ingeniería social. Introducción](https://investigacioncriminal.es/fraude-de-ingenieria-social-introduccion/) - Fraudes de ingeniería social. Casuística
- [Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información](https://investigacioncriminal.es/registro-de-dispositivos-de-almacenamiento-masivo-de-informacion-novedades-procesales/) - Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Novedades procesales
- [Grabación de comunicaciones y de imágenes por la Policía Judicial](https://investigacioncriminal.es/grabacion-de-comunicaciones-orales-directas-y-de-imagenes-por-la-policia-judicial/) - Las grabaciones de las comunicales orales y de imágenes por la Policía Judicial. Validez procesal
- [Los prismáticos que no eran videocámaras](https://investigacioncriminal.es/los-prismaticos-que-no-eran-videocamaras/) - Los prismáticos en la utilización policial y sus consecuencias procesales. Estudio de un caso
- [La propiedad intelectual y los actos ilícitos de comunicación](https://investigacioncriminal.es/infraccion-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-mediante-actos-ilicitos-de-comunicacion/) - La infracción de la propiedad intelectual a través de los actos ilícitos de comunicación pública
- [El fichero de titularidades financieras](https://investigacioncriminal.es/ha-entrado-en-vigor-el-fichero-de-titularidades-financieras/) - El fichero de titularidades financieras y la prevención del blanqueo de capitales
- [Investigación del delito de dopaje deportivo](https://investigacioncriminal.es/investigacion-del-delito-de-dopaje-deportivo/) - Metodología de investigación del dopaje deportivo
- [En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito](https://investigacioncriminal.es/en-la-trata-de-seres-humanos-cada-victima-constituye-un-delito/) - En la trata de seres humanos, cada víctima constituye un delito
- [Snakehead y las organizaciones criminales chinas](https://investigacioncriminal.es/snakehead-y-las-organizaciones-criminales-chinas/) - Las organizaciones criminales chinas.
- [He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?](https://investigacioncriminal.es/he-recibido-una-amenaza-en-mi-movil-que-hago/) - Metodología policial en las denuncias de amenazas recibidas en el móvil
- [La Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos](https://investigacioncriminal.es/que-funciones-desarrolla-la-comision-interministerial-permanente-de-armas-y-explosivos-cipae/) - Funciones que desarrolla la Comisión Interministerial de armas y explosivos.
- [Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría](https://investigacioncriminal.es/como-detectar-la-denuncia-falsa-en-comisaria/) - Metodología policial para detectar la denuncia falsa en comisaría
- [El testigo protegido virtual](https://investigacioncriminal.es/el-testigo-protegido-virtual/) - El testigo profegido virtual desde la óptica policial y procesal
- [Intrusismo médico psiquiátrico](https://investigacioncriminal.es/intrusismo-medico-psiquiatrico/) - El intrusismo médico y psiquiátrico. Repercusión penal y policial
- [Ocupaciones de inmuebles. Metodología de investigación](https://investigacioncriminal.es/okupaciones-de-inmuebles-metodologia-de-investigacion/) - Las ocupaciones de inmuebles. Metodología de investigaciones policial
- [Test de credibilidad. Método para evitar la denuncia falsa](https://investigacioncriminal.es/test-de-credibilidad-mejor-metodo-para-evitar-la-denuncia-falsa/) - El test de credibilidad. Mejor método para detectar las denuncias falsas
- [El reconocimiento facial en Interpol, el futuro inmediato de la identificación](https://investigacioncriminal.es/el-reconocimiento-facial-en-interpol-el-futuro-inmediato-de-la-identificacion/) - El reconocimiento facial según Interpol. Futuro inmediato en la identificación policial
- [Precauciones a adoptar en la recogida de vestigios biológicos en la escena del crimen](https://investigacioncriminal.es/precauciones-a-adoptar-en-la-recogida-de-vestigios-biologicos-en-la-escena-del-crimen/) - Precauciones que deben tenerse en la inspección ocular en la recogida de vestigios hallados en la escena del crimen
- [El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes](https://investigacioncriminal.es/el-blanqueo-de-capitales-de-las-organizaciones-criminales-dedicadas-al-trafico-de-estupefacientes/) - El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes de las organizaciones criminales
- [Menores extranjeros no acompañados. Determinación de la edad](https://investigacioncriminal.es/menores-extranjeros-no-acompanados-determinacion-de-la-edad-actuacion-policial/) - Menores extranjeros. Determinación de la edad y actuación policial
- [Organización criminal. Reparto de tareas y estructura jerárquica](https://investigacioncriminal.es/organizacion-criminal-se-precisa-la-existencia-de-reparto-de-tareas-pero-no-estructura-jerarquica/) - Organización criminal. Estudio sobre los requisitos penales y procesales
- [La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales](https://investigacioncriminal.es/la-inteligencia-financiera-en-materia-de-blanqueo-y-su-validez-en-los-procesos-penales/) - La inteligencia financiera y su valor en la investigación
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