Reconocimiento fotográfico al detenido ¿es conveniente hacerlo con asistencia letrada?

19/12/2014 0 Comments 2 tags
  Sobre la operatividad procesal y la eficacia probatoria de la diligencia de reconocimiento fotográfico policial, la jurisprudencia de la ...
Leer más

La Comisión de Propiedad Intelectual. El último atajo a la piratería.

07/12/2014 0 Comments 2 tags
  El pasado 5 de noviembre se publicó la Ley 21/2014[1] por la que se modifica el Texto Refundido de ...
Leer más

Acoso moral al funcionario por sus jefes

25/09/2014 0 Comments 3 tags
Como dice NARVÁEZ[1], el acoso moral o mobbing, según el grupo de estudio de violencia en el trabajo integrado en ...
Leer más

Ecomafia, otra actividad criminal

16/07/2014 0 Comments 3 tags
Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada «Legambiente»[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y ...
Leer más

Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho

24/06/2014 0 Comments 0 tags
Este caso, me ha parecido muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se investigó con gran exhaustividad los ...
Leer más

La problemática del fraude en España

24/06/2014 0 Comments 0 tags
Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en ...
Leer más

El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas

27/03/2014 0 Comments 2 tags
Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], ...
Leer más

¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?

05/03/2014 0 Comments 1 tag
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, ...
Leer más

Tasa de homicidios comparada

25/02/2014 0 Comments 3 tags
Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de ...
Leer más

Instituciones de cooperación policial y judicial europeas

21/02/2014 0 Comments 3 tags
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
Leer más

Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal

08/02/2014 0 Comments 4 tags
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de ...
Leer más

El delito de contrabando. Normativa actual

06/02/2014 0 Comments 5 tags
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
Leer más

Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

01/02/2014 0 Comments 7 tags
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
Leer más