Ciberdelincuencia

Gibraltar, el paraíso virtual de Europa

10/09/2025 0 Comments 4 tags

Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar. ...

El ADN cambiante del crimen organizado

16/05/2025 2 Comments 0 tags

El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en ...

Un caso de blanqueo, ChipMixer

15/05/2025 0 Comments 3 tags

Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...

Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal

05/02/2025 0 Comments 3 tags

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...

Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME

25/01/2024 0 Comments 5 tags

Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME ...

OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal

29/11/2023 0 Comments 0 tags

Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...

Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol

06/11/2023 0 Comments 3 tags

Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...

Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad

13/09/2023 0 Comments 4 tags

¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar ...

El blanqueo a través de las criptomonedas

14/12/2022 0 Comments 4 tags

Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...

Las criptomonedas y el blanqueo de capitales

30/11/2022 0 Comments 5 tags

El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España ...

VALCRI

22/11/2022 0 Comments 3 tags

VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de ...