Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar.
Categoría: Ciberdelincuencia
El ADN cambiante del crimen organizado
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en Europa centrado en las criptomonedas, finanzas descentralizadas y corrupción
Un caso de blanqueo, ChipMixer
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro Leer más…
Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME
Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a nivel internacional
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo.
Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad
¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar
El blanqueo a través de las criptomonedas. Europol
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España alerta del peligro que supone la falta de supervisión y control de las operadores de cambio y custodia de monederos electrónicos
VALCRI, inteligencia artificial en la investigación criminal
VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de delitos
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células de la abundancia o esquemas Ponzi y consiste en crear una actividad o negocio de inversión con el objeto de conseguir pingües beneficios cuando en Leer más…
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ha constituido en uno de los primeros aspectos que nos arrojan luz sobre quiénes delinquen más a través de Internet. La estadística criminal ha evidenciado Leer más…
Estafas con bitcoin
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, actuando como ponente el magistrado D. Pablo Llarena Conde, ha dictado la primera sentencia por bitcoin el 20 de junio del pasado año (STS 2109/2019) en la que resultó condenado A.J.M, administrador único de la empresa Cloudtd Leer más…
Prueba indirecta en la investigación de los delitos tecnológicos
Como hemos apuntado en otros artículos de este blog, cada vez es más frecuente que los delincuentes tecnológicos empleen mecanismos técnicos para evitar dejar rastro en la red de sus acciones delictivas y que las nuevas tecnologías permiten al poder emplear servidores ubicados en países Leer más…