Las investigaciones internas y los detectives privados

Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a altos ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre estrategia de riesgos (abogados corporativos, directos de cumplimiento, directores de finanzas Leer más…

Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa

El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] , en cooperación con socios e instituciones interesadas a nivel nacional, regional e internacional, ofrece los últimos conocimientos y tendencias Leer más…

Metodología de investigación de los delitos económicos

Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y corrupción pública en las subvenciones a asociaciones y fundaciones

Registro de Titularidades Reales

En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer el mecanismo que existe en nuestro Ordenamiento Jurídico que regula la creación de un registro central de titularidades reales y que permite identificar las personas físicas que se encuentran tras mercantiles sospechosas de perpetrar delitos relacionados con el blanqueo de capitales

Investigación del fraude de subvenciones

El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que concede la Administración a una persona física o jurídica que cumple unos determinados requisitos, constituye un delito especial que lo Leer más…

Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa

Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que pudieran ocultar ilícitos administrativos o penales en su trámite de Leer más…