El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción
24/09/2026
0 Comments
El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
Categoría: Corrupción
Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA
10/09/2026
0 Comments
El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe ...
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
26/01/2026
0 Comments
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
17/12/2025
0 Comments
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
El ADN cambiante del crimen organizado
16/05/2025
2 Comments
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en ...
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
05/02/2025
0 Comments
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
21/01/2025
0 Comments
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia ...
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
15/01/2025
0 Comments
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
Redes criminales más amenazadoras en la UE
21/06/2024
0 Comments
El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening ...
Las investigaciones internas y los detectives privados
14/02/2023
0 Comments
Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a ...
El blanqueo a través de las criptomonedas
14/12/2022
0 Comments
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
20/11/2022
0 Comments
El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus ...
Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa
17/11/2022
0 Comments
El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] ...
Investigación interna. Actividades ilegales que pueden detectarse
16/09/2022
0 Comments
Los órganos de dirección de la empresa o, en su caso, el Compliance Officer, pueden tener conocimiento a través de ...
El fraude de IVA en el sector ambiental y energético
19/05/2022
0 Comments
El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como ...
Comentarios recientes