Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados Leer más…

Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos

Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia muy importante a la vista del perjuicio causado a la Hacienda Pública y su relación con personas con responsabilidad pública. Leer más…

Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones

El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y Leer más…

Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o  de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia Leer más…