Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones

El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y Leer más…

Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o  de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia Leer más…

Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.