Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de comisión
Categoría: Blanqueo de capitales
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de 2022
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a nivel internacional
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos. Habitualmente lavan sus ganancias a través de terceros y dependiendo del nivel de sofisticación de Leer más…
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales que precisan blanquear sus ganancias a través de múltiples sistemas que se exponen en esta entrada.
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen
Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo.
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), y que deriva del proceso de disfrazar las ganancias de un delito a través de transacciones comerciales con el objeto Leer más…