Identificación de los titulares formales de sociedad panameñas con acciones al portador
Investigación sobre la identificación de los titulares reales de una serie de acciones de una sociedad panameña que aparece implicada ...
05/10/2026
Categoría: Cooperación policial internacional
Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA
El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe ...
10/09/2026
Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación
La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario ...
14/05/2026
Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro
Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro ...
03/09/2025
Un caso de blanqueo, ChipMixer
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
15/05/2025
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
05/02/2025
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
26/04/2024
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
17/11/2023
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus ...
27/01/2026
Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa
El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] ...
27/01/2026
Colaboración en la prevención y detección del delito
Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas ...
21/02/2023
¿Qué es el FADO como sistema de Documentos Falsos y Auténticos?
FADO según sus siglas en inglés False and Authentic Documents (Documentos Falsos y Auténticos) es un sistema de acceso restringido ...
12/07/2022
Comentarios recientes