Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro
Categoría: Cooperación policial internacional
Un caso de blanqueo, ChipMixer
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro Leer más…
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de 2022
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales que precisan blanquear sus ganancias a través de múltiples sistemas que se exponen en esta entrada.
Data mining y su uso policial
Big data y data mining y su utilidad policial
VALCRI, inteligencia artificial en la investigación criminal
VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de delitos
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus finanzas y controlar su asentamiento en áreas como las portuarias
Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa
El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] , en cooperación con socios e instituciones interesadas a nivel nacional, regional e internacional, ofrece los últimos conocimientos y tendencias sobre temas relacionados con los Leer más…
Colaboración en la prevención y detección del delito
Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas y jurídicas con las autoridades encargadas de la persecución de las infracciones penales
¿Qué es el FADO como sistema de Documentos Falsos y Auténticos?
FADO según sus siglas en inglés False and Authentic Documents (Documentos Falsos y Auténticos) es un sistema de acceso restringido para el intercambio de información entre expertos en documentos de viaje y de identidad, falsos y auténticos, que se creó en virtud de la Acción Leer más…
Pandora papers leak. La sombra del dinero
“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. La sombra del dinero. Redes internacionales de finanzas ilícitas. La perspectiva de la aplicación de la Ley tras la fuga de los papeles de Pandora Leer más…
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado “Criminales emprendedores. La lucha de Europa contra las redes globales de delitos financieros y económicos” (Enterprising criminals. Europe’s fight against the global networks of financial Leer más…
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición de estructuras criminales por capas y asesoradas por técnicos y profesionales.