Nueva regulación europea sobre el comiso de bienes ilícitos
22/03/2015
0 Comments
Como se sabe el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de ...
Categoría: Terrorismo
Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore
15/02/2015
0 Comments
Blanqueo de capitales, jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, elusión de impuestos, fraude fiscal, ...
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
21/02/2014
0 Comments
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central
21/08/2013
0 Comments
La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas ...
Las investigaciones patrimoniales
14/08/2013
0 Comments
¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
La delincuencia económica. Investigación
05/08/2013
0 Comments
La delincuencia económica o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico ...
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
01/08/2013
0 Comments
El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
31/07/2013
0 Comments
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado
25/07/2013
0 Comments
Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
Delincuencia organizada en Europa. SOCTA 2013 de Europol
06/05/2013
2 Comments
INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el ...
Crimen Organizado en Europa
28/10/2012
0 Comments
Introducción La delincuencia, al igual que la economía, se ha globalizado ostentando especial gravedad la delincuencia organizada en sus diversas ...
Comentarios recientes