Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
15/01/2025
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Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
Categoría: Terrorismo
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
30/09/2024
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Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
20/12/2023
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Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
17/11/2023
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El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
06/11/2023
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Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
01/04/2020
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La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Adoctrinamiento terrorista
17/08/2018
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Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, ...
Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)
06/09/2017
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Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible ...
Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas
04/09/2017
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Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo ...
Cataluña, Comunidad con alto riesgo de terrorismo yihadista
22/08/2017
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Según el interesante informe sobre el Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, en virtud del país de ...
Detección de actividades de carácter radical y terrorista
20/08/2017
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Los terribles atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils nos ha hecho meditar a todos sobre las ...
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
14/02/2016
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“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
31/01/2016
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La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación ...
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
27/12/2015
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Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
05/11/2015
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La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
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