Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
15/01/2025
Categoría: Terrorismo
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
30/09/2024
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
17/11/2023
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...
06/11/2023
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
24/02/2023
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Adoctrinamiento terrorista
Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, ...
22/02/2023
Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)
Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible ...
09/03/2023
Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas
Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo ...
09/03/2023
Cataluña, Comunidad con alto riesgo de terrorismo yihadista
Según el interesante informe sobre el Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, en virtud del país de ...
22/02/2023
Detección de actividades de carácter radical y terrorista
Los terribles atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils nos ha hecho meditar a todos sobre las ...
09/03/2023
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
14/03/2023
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación ...
14/03/2023
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
14/03/2023
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
14/03/2023
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