Metodología de investigación de los delitos económicos

Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y corrupción pública en las subvenciones a asociaciones y fundaciones

Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi

Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, Leer más…