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30/05/2022
Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos ...
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Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA
10/09/2026
El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe ...
Blanqueo a través de piedras preciosas
21/08/2026
Según la normativa actual fiscal y sobre prevención del blanqueo de capitales en relación con las operaciones de compraventa de ...
Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación
14/05/2026
La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario ...
Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025 sobre blanqueo de capitales imprudente mediante Bizum fraudulento
17/02/2026
El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuenlabrada (Madrid) incoó PA núm. 1353/18 por delitos de estafa/receptación/blanqueo de capitales contra ...
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
26/01/2026
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
17/12/2025
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
Gibraltar, el paraíso virtual de Europa
10/09/2025
Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar. ...
Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro
03/09/2025
Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro ...
El ADN cambiante del crimen organizado
16/05/2025
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en ...
Un caso de blanqueo, ChipMixer
15/05/2025
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
05/02/2025
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
21/01/2025
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia ...
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
15/01/2025
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
11/11/2024
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
22/10/2024
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
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