Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos aspectos relacionados con la investigación criminal desde una visión práctica, útil y trasladar al mismo tiempo la idea de compartir Leer más…
Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad
¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar
Data mining y su uso policial
Big data y data mining y su utilidad policial
Circunstancias que acreditan la “okupación”
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022 aporta una serie de aspectos muy interesantes para poder acreditar la presencia del delito de usurpación de bien inmueble sin violencia que a continuación se detalla: Leer más…
Las investigaciones internas y los detectives privados
Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a altos ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre estrategia de riesgos (abogados corporativos, directos de cumplimiento, directores de finanzas Leer más…
El blanqueo a través de las criptomonedas. Europol
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España alerta del peligro que supone la falta de supervisión y control de las operadores de cambio y custodia de monederos electrónicos
VALCRI, inteligencia artificial en la investigación criminal
VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de delitos
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus finanzas y controlar su asentamiento en áreas como las portuarias
Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa
El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] , en cooperación con socios e instituciones interesadas a nivel nacional, regional e internacional, ofrece los últimos conocimientos y tendencias Leer más…
Análisis de una estafa piramidal: Caso Contsa Corporación Empresarial, S.A.
CONTSA, CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. se constituyó el 4 de diciembre del año 2000 y su actividad y fuente de financiación principal, era la consecución de capital privado a través de la celebración de contratos de préstamo con inversores bien suscritos Leer más…