Bienvenidos
Sticky
30/05/2022
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Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos ...
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El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción
24/09/2026
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El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA
10/09/2026
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El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe ...
Blanqueo a través de piedras preciosas
21/08/2026
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Según la normativa actual fiscal y sobre prevención del blanqueo de capitales en relación con las operaciones de compraventa de ...
Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación
14/05/2026
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La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario ...
Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025 sobre blanqueo de capitales imprudente mediante Bizum fraudulento
17/02/2026
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El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuenlabrada (Madrid) incoó PA núm. 1353/18 por delitos de estafa/receptación/blanqueo de capitales contra ...
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
26/01/2026
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Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
17/12/2025
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Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
Gibraltar, el paraíso virtual de Europa
10/09/2025
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Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar. ...
Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro
03/09/2025
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Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro ...
El ADN cambiante del crimen organizado
16/05/2025
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El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en ...
Un caso de blanqueo, ChipMixer
15/05/2025
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Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
05/02/2025
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Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
21/01/2025
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Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia ...
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
15/01/2025
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Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
11/11/2024
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El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
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