República Dominicana, paraíso notarial?

14/10/2026 0 Comments
Si alguien ha pensado constituir una sociedad patrimonial con cierta opacidad y deficiente control oficial puede hacerlo aprovechan un viaje ...
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Identificación de los titulares formales de sociedad panameñas con acciones al portador

05/10/2026 0 Comments
Investigación sobre la identificación de los titulares reales de una serie de acciones de una sociedad panameña que aparece implicada ...
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El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción

24/09/2026 0 Comments
El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
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Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA

10/09/2026 0 Comments
El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe ...
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Blanqueo a través de piedras preciosas

21/08/2026 0 Comments
Según la normativa actual fiscal y sobre prevención del blanqueo de capitales en relación con las operaciones de compraventa de ...
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Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación

14/05/2026 0 Comments
La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario ...
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Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025 sobre blanqueo de capitales imprudente mediante Bizum fraudulento

17/02/2026 0 Comments
El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuenlabrada (Madrid) incoó PA núm. 1353/18 por delitos de estafa/receptación/blanqueo de capitales contra ...
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Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo

26/01/2026 0 Comments
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
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Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo

17/12/2025 0 Comments
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
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Gibraltar, el paraíso virtual de Europa

10/09/2025 0 Comments
Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar. ...
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El ADN cambiante del crimen organizado

16/05/2025 2 Comments
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en ...
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Un caso de blanqueo, ChipMixer

15/05/2025 0 Comments
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
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Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal

05/02/2025 0 Comments
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
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Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos

21/01/2025 0 Comments
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia ...
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Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York

15/01/2025 0 Comments
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
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