El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción
El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
24/09/2026
Categoría: Crimen organizado
Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA
El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe ...
10/09/2026
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
26/01/2026
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
17/12/2025
El ADN cambiante del crimen organizado
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en ...
16/05/2025
Un caso de blanqueo, ChipMixer
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
15/05/2025
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
05/02/2025
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
15/01/2025
Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
11/11/2024
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
22/10/2024
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables ...
12/10/2024
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
30/09/2024
Redes criminales más amenazadoras en la UE
El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening ...
27/01/2026
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
26/04/2024
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023
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