Categoría: Crimen organizado

Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA

Adolfo de la Torre

El informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del terrorismo de 2025 elaborado por el Gafilat [1](gafilat.org) describe 53 casos  de blanqueo de capitales investigados por los países miembros y desarrolla las principales tipologías.  La tipología No. 4 “Lavado de activos mediante operaciones de Leer más…

Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo

Adolfo de la Torre

Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) y del GAFILAT

Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo

Adolfo de la Torre

Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con fondos ilícitos y se inserta en el mercado los fondos recibidos por el crédito para blanquear los recursos.

Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal

Adolfo de la Torre

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro Leer más…

Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones

Adolfo de la Torre

El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y la infracción administrativa. La norma Leer más…

Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

Adolfo de la Torre

El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o  de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia debida sobre producción  y el Leer más…

Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo

Adolfo de la Torre

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.