Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas y jurídicas con las autoridades encargadas de la persecución de las infracciones penales
Categoría: Crimen organizado
Auge de la extorsión en Ciudad de México
Según se puede leer en el número 2377 de la Revista Proceso de 22 de mayo de 2022, la situación atípica de inseguridad que se vive en la Ciudad de México es consecuencia de la atomización y la diversificación de Leer más…
RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa
El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o con violencia de importantes cantidades de dinero en efectivo, a cambio de dinero falso mediante el despliegue de una deslumbrante Leer más…
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado “Criminales emprendedores. La lucha de Europa contra las redes globales de delitos financieros y económicos” (Enterprising criminals. Europe’s fight against Leer más…
El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?
La STS 484/2015, 7-09, “caso EBERS” cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal de los clubs cannábicos en España. En esta primera sentencia del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo se Leer más…
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición de estructuras criminales por capas y asesoradas por técnicos y profesionales.
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a la esfera personal del individuo, sino que repercute a numerosos comportamientos y ambientes de su esfera personal, familiar y social. Leer más…
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 19 de febrero de 2020 en el que condenaron a dos ciudadanos británicos por delito contra la Leer más…
Organización criminal, grupo criminal, codelincuencia, su tipificación y persecución policial
En cualquier investigación policial relacionada con la delincuencia organizada resulta imprescindible poder identificar qué estructura criminal integran todos sus miembros labor que desarrollan los investigadores policiales y los analistas de inteligencia.
Investigación del homicidio 4ª parte: La hipótesis criminal y la serendipia
Se dice que serendipia consiste en un descubrimiento o hallazgo casual, afortunado, e inesperado y que se produce de forma accidental o cuando se estaba buscando algo distinto a lo hallado. También se dice que puede referirse a la especial Leer más…