El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción
El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
24/09/2026
Etiqueta: Corrupción
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
15/01/2025
Metodología de investigación de los delitos económicos
Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
21/02/2023
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“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
21/02/2023
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22/02/2023
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La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de ...
22/02/2023
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ...
24/02/2023
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse ...
14/03/2023
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