Blanqueo a través de piedras preciosas
Según la normativa actual fiscal y sobre prevención del blanqueo de capitales en relación con las operaciones de compraventa de ...
21/08/2026
Categoría: Técnicas de investigación
Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación
La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario ...
14/05/2026
Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro
Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro ...
03/09/2025
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
05/02/2025
¿Allanamiento de morada del morador?
Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos ...
27/08/2024
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...
29/11/2023
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
28/11/2023
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen ...
14/11/2023
Matrimonios de conveniencia y la nulidad de residencia legal
Estudio sobre una sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la residencia legal en España en los casos de ...
10/11/2023
Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...
09/11/2023
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
31/10/2023
Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad
¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar ...
13/09/2023
Circunstancias que acreditan la “okupación”
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022 aporta una serie de aspectos muy ...
13/04/2023
Las investigaciones internas y los detectives privados
Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a ...
27/01/2026
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