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Etiqueta: evasión de efectivo

Control de efectivo en la Unión Europea

25/06/202024/02/2023 Adolfo de la Torre

El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por Leer más…

Blanqueo de capitales, Cooperación policial internacional, Crimen organizado, Delincuencia económica, Técnicas de investigacióncontrabando, evasión de efectivo, fraude fiscal, Inteligencia financiera

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