Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a Leer más…
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Nueva regulación del juego en España. El juego on line
Como dice Blanco LOZANO[1], la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego[2] (en adelante LRJ) desarrollado por el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre[3], pretende cubrir el vacío normativo existente en este sector, pues no existía una ley de carácter estatal Leer más…