Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera y en los movimientos de interior a efectos de la prevención del blanqueo de capitales.
Año: 2015
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementación, en especial para Leer más…
Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores
Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se nos permitirá el acceso a una carpeta o archivos de un servidor. En muchos casos nuestro proveedor de Internet nos facilita espacio web en sus Leer más…
El agente policial virtual encubierto
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el juez de instrucción competente y el ministerio fiscal dando cuenta inmediata a éste, podrán autorizar a funcionarios de la policía judicial, mediante resolución Leer más…
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios de sociedad radicadas en las Islas Malvinas. Hacienda rechaza las deducciones por considerar improcedentes las inversiones en paraísos fiscales. La sociedad recurre por considerar que Leer más…
Acceso no consentido a sistemas informáticos
Supuesto: Un individuo tiene la convicción de que desde hace un tiempo determinados documentos que posee en su ordenador personal y el contenido de algunos mensajes dirigidos confidencialmente a destinatarios concretos han acabado en manos de terceros en la red. Sospecha que alguien ha accedido ilícitamente Leer más…
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse de un prestigio profesional que carece y lucrarse en actividades docentes y mercantiles. Tipificación de los hechos y metodología de investigación. En ese entorno social Leer más…
Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación
Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un cargo en la función pública mediante contratación laboral. A los pocos meses de inicio del periodo de alta en la S.S., en marzo del año Leer más…
Acción penal contra el denunciante en un caso de acusación y denuncia falsa
Caso teórico: Una persona presenta denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias, supuestamente vertidas en las redes sociales, contra una serie de personas que identifica pero sin aportar pruebas directas ni indirectas que permitan acreditar la acusación y solicita la apertura de una Leer más…
El comiso de bienes ilícitos
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos.
Delito contra la propiedad intelectual en el uso del emblema de la UE
Supuesto de hecho: Unos individuos deciden constituir una sociedad civil en documento privado que no inscriben en un registro público y comercializan cursos on line a través de una página web creada al efecto utilizando un nombre comercial no registrado amparado con una denominación que pretende Leer más…
Base de datos de obras de arte robadas
La base de datos de obras culturales robadas de Interpol constituye una herramienta muy útil para la localización de obras sustraídas y la identificación de los autores. En España se centraliza en la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía.
Trata de seres humanos. Investigación policial
En aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, se Leer más…
Validez de las conversaciones por chat de mensajería de redes sociales
Validez procesal de las conversaciones por chat a través de las redes sociales
Investigaciones policiales extraterritoriales. Aspectos procesales.
Como se sabe, con la entrada en vigor de la L.O. 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal se modificó el artículo 23, apartado número dos, apartado b) faculta Leer más…