Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
Actualmente, en la casi práctica totalidad de los registros judiciales se procede a la aprehensión de equipos informáticos, teléfonos inteligentes ...
14/03/2023
Autor: Adolfo
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad, especializado en la investigación de los delitos económicos, blanqueo de capitales y corrupción. Inspector jefe (jubilado) Cuerpo Nacional de Policía, intendente exc. Mossos d’Esquadra.
CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social
Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques ...
09/03/2023
Fraude de ingeniería social. Introducción
El fraude perpetrado a través de la ingeniería social no es un fenómeno nuevo. Este término, muy amplio, se refiere ...
14/03/2023
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
14/03/2023
¿Es Dennis Rader el asesino del Zodíaco?
El «asesino del zodiaco» asesinó al menos a siete personas y, posiblemente, hasta 20 en el norte de California entre ...
14/03/2023
Funciones de investigación penal del fiscal de menores
La L.O. 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores en adelante LRPM, concede al fiscal ...
14/03/2023
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación ...
14/03/2023
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
14/03/2023
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
14/03/2023
Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores
Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se ...
14/03/2023
El agente policial virtual encubierto
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia ...
14/03/2023
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios ...
14/03/2023
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse ...
14/03/2023
Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación
Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un ...
14/03/2023
Comentarios recientes