Acoso moral al funcionario por sus jefes
Como dice NARVÁEZ[1], el acoso moral o mobbing, según el grupo de estudio de violencia en el trabajo integrado en ...
15/03/2023
Autor: Adolfo
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad, especializado en la investigación de los delitos económicos, blanqueo de capitales y corrupción. Inspector jefe (jubilado) Cuerpo Nacional de Policía, intendente exc. Mossos d’Esquadra.
Ecomafia, otra actividad criminal
15/03/2023
Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada «Legambiente»[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y ...
Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho
Este caso, me ha parecido muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se investigó con gran exhaustividad los ...
15/03/2023
La problemática del fraude en España
Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en ...
15/03/2023
El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], ...
15/03/2023
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, ...
15/03/2023
Tasa de homicidios comparada
Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de ...
15/03/2023
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
15/03/2023
Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de ...
15/03/2023
El delito de contrabando. Normativa actual
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
15/03/2023
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
15/03/2023
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal ...
15/03/2023
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que ...
15/03/2023
La estafa inversa del nazareno
De todos es conocido el fraude del nazareno como modalidad delictiva que se encuentra a caballo entre la estafa y ...
15/03/2023
Investigación de los delitos económicos y fiscales
En la investigación de los delitos económicos y fiscales surgen numerosos problemas, aún sin resolver, que resumidamente detallo: 1.- Nos ...
15/03/2023
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