Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore
Blanqueo de capitales, jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, elusión de impuestos, fraude fiscal, ...
15/03/2023
Categoría: Cooperación policial internacional
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
15/03/2023
Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de ...
15/03/2023
El delito de contrabando. Normativa actual
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
15/03/2023
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
15/03/2023
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal ...
15/03/2023
Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central
La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas ...
15/03/2023
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
15/03/2023
Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado
Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
15/03/2023
Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes
Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las traducciones que se realizan al español de las fuentes internacionales, ...
15/03/2023
Delincuencia organizada en Europa. SOCTA 2013 de Europol
INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el ...
22/02/2023
Crimen Organizado en Europa
Introducción La delincuencia, al igual que la economía, se ha globalizado ostentando especial gravedad la delincuencia organizada en sus diversas ...
15/03/2023
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