Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros Leer más…
Categoría: Cooperación policial internacional
Cataluña, Comunidad con alto riesgo de terrorismo yihadista
Según el interesante informe sobre el Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, en virtud del país de nacimiento de los terroristas detenidos en España por actividades relacionadas con el Daesh en el periodo junio 2013 y mayo Leer más…
Detección de actividades de carácter radical y terrorista
Los terribles atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils nos ha hecho meditar a todos sobre las horrorosas consecuencias de la acción terrorista de carácter yihadista por lo que desde humilde blog quisiera dedicar el presente artículo Leer más…
Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia
Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo por razón de delito al Gobierno de otra nación, que lo reclama para someterlo a la acción de sus jueces Leer más…
Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)
La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en Leer más…
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo Leer más…
Organización criminal. Reparto de tareas y estructura jerárquica
Menores En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia en diversas áreas de Hospitalet de Llobregat y que Leer más…
El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes
INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres Leer más…
He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?
Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea a través de la telefonía e Internet dado el avance de la tecnología que ha permitido que mediante los teléfonos Leer más…
Snakehead y las organizaciones criminales chinas
Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con actividades laborales vinculadas a diferentes sectores comerciales y de hostelería. Leer más…