Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia
Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo ...
09/03/2023
Categoría: Cooperación policial internacional
Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)
La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a ...
22/02/2023
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...
09/03/2023
Organización criminal. Reparto de tareas y estructura jerárquica
Menores En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la ...
14/03/2023
El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes
INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en ...
14/03/2023
He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?
Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea ...
14/03/2023
Snakehead y las organizaciones criminales chinas
Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan ...
14/03/2023
En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito
Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación ...
14/03/2023
El fichero de titularidades financieras
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
14/03/2023
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación ...
14/03/2023
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
14/03/2023
Base de datos de obras de arte robadas
La base de datos de obras culturales robadas de Interpol constituye una herramienta muy útil para la localización de obras ...
14/03/2023
Trata de seres humanos. Investigación policial
En aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra ...
15/03/2023
Investigaciones policiales extraterritoriales. Aspectos procesales.
Como se sabe, con la entrada en vigor de la L.O. 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la ...
15/03/2023
El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015
El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ...
15/03/2023
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