Delito contra la propiedad intelectual en el uso del emblema de la UE
25/06/2015
0 Comments
Supuesto de hecho: Unos individuos deciden constituir una sociedad civil en documento privado que no inscriben en un registro público y ...
Categoría: Corrupción
El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015
11/04/2015
0 Comments
El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ...
Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore
15/02/2015
0 Comments
Blanqueo de capitales, jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, elusión de impuestos, fraude fiscal, ...
Acoso moral al funcionario por sus jefes
25/09/2014
0 Comments
Como dice NARVÁEZ[1], el acoso moral o mobbing, según el grupo de estudio de violencia en el trabajo integrado en ...
Ecomafia, otra actividad criminal
16/07/2014
0 Comments
Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada «Legambiente»[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y ...
El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
27/03/2014
0 Comments
Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], ...
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
21/02/2014
0 Comments
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
El delito de contrabando. Normativa actual
06/02/2014
0 Comments
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
01/02/2014
0 Comments
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
18/08/2013
0 Comments
Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es ...
El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales
18/08/2013
0 Comments
En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar ...
Las investigaciones patrimoniales
14/08/2013
0 Comments
¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
La delincuencia económica. Investigación
05/08/2013
0 Comments
La delincuencia económica o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico ...
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
01/08/2013
0 Comments
El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
31/07/2013
0 Comments
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
Comentarios recientes