CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social
Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques ...
09/03/2023
Categoría: Crimen organizado
Fraude de ingeniería social. Introducción
El fraude perpetrado a través de la ingeniería social no es un fenómeno nuevo. Este término, muy amplio, se refiere ...
14/03/2023
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
14/03/2023
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación ...
14/03/2023
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
14/03/2023
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
14/03/2023
Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores
Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se ...
14/03/2023
El agente policial virtual encubierto
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia ...
14/03/2023
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios ...
14/03/2023
El comiso de bienes ilícitos
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos. ...
14/03/2023
Base de datos de obras de arte robadas
La base de datos de obras culturales robadas de Interpol constituye una herramienta muy útil para la localización de obras ...
14/03/2023
Trata de seres humanos. Investigación policial
En aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra ...
15/03/2023
Investigaciones policiales extraterritoriales. Aspectos procesales.
Como se sabe, con la entrada en vigor de la L.O. 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la ...
15/03/2023
Propiedad intelectual. Novedades penales
Los delitos contra la propiedad intelectual, que fueron modificados con ocasión de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, ...
15/03/2023
El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015
El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ...
15/03/2023
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