Nueva regulación europea sobre el comiso de bienes ilícitos
Como se sabe el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de ...
15/03/2023
Categoría: Crimen organizado
Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore
Blanqueo de capitales, jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, elusión de impuestos, fraude fiscal, ...
15/03/2023
Presencia del Letrado de la Administración de Justicia en los volcados informáticos
Aún se siguen planteando, en numerosas ocasiones, en los procedimientos penales en los cuales se realizan informes periciales sobre equipos ...
15/03/2023
Reconocimiento fotográfico al detenido ¿es conveniente hacerlo con asistencia letrada?
Sobre la operatividad procesal y la eficacia probatoria de la diligencia de reconocimiento fotográfico policial, la jurisprudencia de la ...
15/03/2023
La Comisión de Propiedad Intelectual. El último atajo a la piratería.
El pasado 5 de noviembre se publicó la Ley 21/2014[1] por la que se modifica el Texto Refundido de ...
15/03/2023
Ecomafia, otra actividad criminal
15/03/2023
Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada «Legambiente»[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y ...
La problemática del fraude en España
Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en ...
15/03/2023
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, ...
15/03/2023
Tasa de homicidios comparada
Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de ...
15/03/2023
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
15/03/2023
Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de ...
15/03/2023
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
15/03/2023
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal ...
15/03/2023
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que ...
15/03/2023
La estafa inversa del nazareno
De todos es conocido el fraude del nazareno como modalidad delictiva que se encuentra a caballo entre la estafa y ...
15/03/2023
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