Aún se siguen planteando, en numerosas ocasiones, en los procedimientos penales en los cuales se realizan informes periciales sobre equipos informáticos intervenidos judicialmente, la exigencia de que los análisis periciales técnicos realizados por la policía especializada, normalmente unidades de Policía Científica, encuadrada en secciones de Leer más…
Categoría: Crimen organizado
Reconocimiento fotográfico al detenido ¿es conveniente hacerlo con asistencia letrada?
Sobre la operatividad procesal y la eficacia probatoria de la diligencia de reconocimiento fotográfico policial, la jurisprudencia de la Sala II del TS (SSTS 1500/1992, 1162/97, 140/2000, 1638/2001, 683/2002, 486/2003, 875/2004, 1353/2005 y 994/2007) tiene establecida una doctrina general que se sintetiza en los Leer más…
La Comisión de Propiedad Intelectual. El último atajo a la piratería.
El pasado 5 de noviembre se publicó la Ley 21/2014[1] por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril[2], (en adelante, TRLPI) y que entrará en vigor el próximo Leer más…
Ecomafia, otra actividad criminal
Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada «Legambiente»[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y la eliminación ilegal de residuos, la construcción ilegal y las actividades de excavación como un nuevo gran negocio que está ganando cada vez más peso, Leer más…
La problemática del fraude en España
Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en Europa los fraudes afectan al 73% de las empresas al menos una vez al año, cuando la media global es del 70% mientras que en Leer más…
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, esperamos ver como se define nuestro máximo Órgano Jurisdiccional Penal en esta materia. Recientemente, con fecha 19 de noviembre de 2013, la Sala de lo Leer más…
Tasa de homicidios comparada
Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de homicidios en España por 100.000 habitantes es de 0,9 que es de las más bajas en el mundo. Esta cifra se encuentra en los últimos Leer más…
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[1], en adelante Leer más…
Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma, “resulta aplicable a cualquier sustancia terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, administración intramuscular Leer más…
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España hasta la fecha se ha apreciado una paulatina interiorización procesal del delito aspecto básico desde el punto de vista de política criminal. Como se sabe, Leer más…
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los Leer más…
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que permitan construir éste. Para ello, acreditaremos que efectivamente sea una acción de reproducción, plagio, distribución o comunicación de una obra literaria, artística o científica, que Leer más…
La estafa inversa del nazareno
De todos es conocido el fraude del nazareno como modalidad delictiva que se encuentra a caballo entre la estafa y el timo. En este timo tradicional del nazareno, una modalidad de estafa tan clásica como el timo de la estampita o el tocomocho, el timador Leer más…
Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central
La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita en el artículo 1.2 de la modificación del Manual Sirene[1] en el que se dice Leer más…
El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es D. Carlos CLIMENT DURAN, en relación con el carácter pericial que ostentan los informes de la Agencia Tributaria con motivo de la instrucción del delito Leer más…