El delito de blanqueo de capitales. Novedades

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15/03/2023

Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo

Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
15/03/2023

Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado

Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
15/03/2023