El fichero de titularidades financieras
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
14/03/2023
Categoría: Prevención del blanqueo de capitales
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
14/03/2023
¿Es Dennis Rader el asesino del Zodíaco?
El «asesino del zodiaco» asesinó al menos a siete personas y, posiblemente, hasta 20 en el norte de California entre ...
14/03/2023
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
14/03/2023
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
14/03/2023
Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores
Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se ...
14/03/2023
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios ...
14/03/2023
El comiso de bienes ilícitos
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos. ...
14/03/2023
El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015
El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ...
15/03/2023
Nueva regulación europea sobre el comiso de bienes ilícitos
Como se sabe el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de ...
15/03/2023
Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore
Blanqueo de capitales, jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, elusión de impuestos, fraude fiscal, ...
15/03/2023
El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], ...
15/03/2023
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, ...
15/03/2023
Las investigaciones patrimoniales
¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
15/03/2023
La delincuencia económica. Investigación
La delincuencia económica o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico ...
15/03/2023
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