Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo

Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
15/03/2023

Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado

Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
15/03/2023

Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes

Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las  traducciones que  se  realizan  al  español de  las  fuentes  internacionales,  ...
15/03/2023