Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de ...
15/03/2023
Categoría: Técnicas de investigación
El delito de contrabando. Normativa actual
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
15/03/2023
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
15/03/2023
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal ...
15/03/2023
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que ...
15/03/2023
La estafa inversa del nazareno
De todos es conocido el fraude del nazareno como modalidad delictiva que se encuentra a caballo entre la estafa y ...
15/03/2023
Investigación de los delitos económicos y fiscales
En la investigación de los delitos económicos y fiscales surgen numerosos problemas, aún sin resolver, que resumidamente detallo: 1.- Nos ...
15/03/2023
Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central
La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas ...
15/03/2023
Nueva regulación del juego en España. El juego on line
Como dice Blanco LOZANO[1], la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego[2] (en adelante LRJ) desarrollado por ...
15/03/2023
El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es ...
15/03/2023
El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales
En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar ...
15/03/2023
Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.
Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC, ...
22/02/2023
Las investigaciones patrimoniales
¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
15/03/2023
La delincuencia económica. Investigación
La delincuencia económica o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico ...
15/03/2023
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
15/03/2023
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