Funciones de investigación penal del fiscal de menores
La L.O. 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores en adelante LRPM, concede al fiscal ...
14/03/2023
Categoría: Técnicas de investigación
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación ...
14/03/2023
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
14/03/2023
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
14/03/2023
Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores
Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se ...
14/03/2023
El agente policial virtual encubierto
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia ...
14/03/2023
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios ...
14/03/2023
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse ...
14/03/2023
Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación
Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un ...
14/03/2023
Acción penal contra el denunciante en un caso de acusación y denuncia falsa
Caso teórico: Una persona presenta denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias, supuestamente vertidas en las redes sociales, ...
14/03/2023
El comiso de bienes ilícitos
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos. ...
14/03/2023
Delito contra la propiedad intelectual en el uso del emblema de la UE
Supuesto de hecho: Unos individuos deciden constituir una sociedad civil en documento privado que no inscriben en un registro público y ...
14/03/2023
Base de datos de obras de arte robadas
La base de datos de obras culturales robadas de Interpol constituye una herramienta muy útil para la localización de obras ...
14/03/2023
Trata de seres humanos. Investigación policial
En aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra ...
15/03/2023
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