Prevención del blanqueo de capitales. Entidades de pago y gestoras

28/11/2020 0 Comments 4 tags
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión ...

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

06/01/2017 0 Comments 2 tags
  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...

El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes

21/10/2016 0 Comments 5 tags
INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en ...

Blanqueo de capitales por compensación

30/08/2016 0 Comments 4 tags
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Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

01/02/2014 0 Comments 7 tags
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...