Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central
La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas ...
15/03/2023
Categoría: Crimen organizado
El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es ...
15/03/2023
El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales
En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar ...
15/03/2023
Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.
Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC, ...
22/02/2023
Las investigaciones patrimoniales
¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
15/03/2023
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
15/03/2023
Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
15/03/2023
Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado
Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
15/03/2023
Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes
Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las traducciones que se realizan al español de las fuentes internacionales, ...
15/03/2023
Delincuencia organizada en Europa. SOCTA 2013 de Europol
INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el ...
22/02/2023
Crimen Organizado en Europa
Introducción La delincuencia, al igual que la economía, se ha globalizado ostentando especial gravedad la delincuencia organizada en sus diversas ...
15/03/2023
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