Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer
Etiqueta: criptomonedas
El blanqueo a través de las criptomonedas. Europol
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España alerta del peligro que supone la falta de supervisión y control de las operadores de cambio y custodia de monederos electrónicos