Identificación de los titulares formales de sociedad panameñas con acciones al portador

05/10/2026 0 Comments 4 tags
Investigación sobre la identificación de los titulares reales de una serie de acciones de una sociedad panameña que aparece implicada ...
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Investigación policial del homicidio

22/11/2021 2 Comments 8 tags
Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una ...
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Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable

08/02/2021 0 Comments 9 tags
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de ...
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Control de sociedades inactivas

04/02/2021 0 Comments 9 tags
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
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Investigación del homicidio (2). Variables circunstanciales

27/06/2020 0 Comments 10 tags
Expuestas las variables causales y temporales en la investigación de los homicidios procede hablar ahora de las variables personales que ...
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Red Europea de Funcionarios de Enlace de Inmigración

23/04/2020 0 Comments 5 tags
El 20 de junio de 2019 se promulgó el Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ...
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Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi

26/03/2020 0 Comments 6 tags
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten ...
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«True crime» o fantasía criminológica

16/02/2020 0 Comments 3 tags
Últimamente estoy asistiendo con frustrada incredulidad a reiterados comentarios en redes sociales emitidos por supuestos expertos en Criminología que se ...
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