Identificación de los titulares formales de sociedad panameñas con acciones al portador
Investigación sobre la identificación de los titulares reales de una serie de acciones de una sociedad panameña que aparece implicada ...
05/10/2026
Etiqueta: técnicas de investigación
Investigación policial del homicidio
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19/01/2026
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La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de ...
22/02/2023
Control de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
22/02/2023
Investigación del homicidio (2). Variables circunstanciales
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22/02/2023
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24/02/2023
Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten ...
24/02/2023
«True crime» o fantasía criminológica
Últimamente estoy asistiendo con frustrada incredulidad a reiterados comentarios en redes sociales emitidos por supuestos expertos en Criminología que se ...
24/02/2023
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