Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
31/07/2013
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Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
Mes: julio 2013
Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado
25/07/2013
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Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes
25/07/2013
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Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las traducciones que se realizan al español de las fuentes internacionales, ...
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