Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
28/11/2023
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Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
Categoría: Extranjería
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
17/11/2023
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El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
Matrimonios de conveniencia y la nulidad de residencia legal
10/11/2023
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Estudio sobre una sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la residencia legal en España en los casos de ...
Expulsión judicial de extranjeros condenados. Sustitución de la prisión
17/08/2020
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Como se sabe, según se establece en el artículo 89 del Nuevo Código Penal, para poder acordarse la expulsión judicial ...
Los matrimonios de conveniencia y su tipificación penal
16/06/2020
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Recientemente me han consultado si se puede considerar delito la celebración de los conocidos matrimonios de conveniencia. Sobre este aspecto ...
Red Europea de Funcionarios de Enlace de Inmigración
23/04/2020
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El 20 de junio de 2019 se promulgó el Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ...
Investigación de los matrimonios de conveniencia
10/03/2017
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El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y ...
Menores extranjeros no acompañados. Determinación de la edad
26/12/2016
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Es habitual en los ámbitos urbanos encontrarnos con menores de 18 años extranjeros no acompañados y que requieren ser asistidos ...
Snakehead y las organizaciones criminales chinas
24/06/2016
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Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan ...
Trata de seres humanos. Investigación policial
18/06/2015
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En aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra ...
Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes
25/07/2013
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Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las traducciones que se realizan al español de las fuentes internacionales, ...
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