República Dominicana, paraíso notarial?
Si alguien ha pensado constituir una sociedad patrimonial con cierta opacidad y deficiente control oficial puede hacerlo aprovechan un viaje ...
14/10/2026
Categoría: Prevención del blanqueo de capitales
Identificación de los titulares formales de sociedad panameñas con acciones al portador
Investigación sobre la identificación de los titulares reales de una serie de acciones de una sociedad panameña que aparece implicada ...
05/10/2026
El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción
El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
24/09/2026
Blanqueo a través de piedras preciosas
Según la normativa actual fiscal y sobre prevención del blanqueo de capitales en relación con las operaciones de compraventa de ...
21/08/2026
Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación
La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario ...
14/05/2026
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
26/01/2026
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
17/12/2025
Gibraltar, el paraíso virtual de Europa
Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar. ...
10/09/2025
Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro
Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro ...
03/09/2025
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, ...
05/02/2025
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia ...
21/01/2025
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
22/10/2024
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables ...
12/10/2024
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
30/09/2024
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
26/04/2024
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