Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados Leer más…

Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos

Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia muy importante a la vista del perjuicio causado a la Hacienda Pública y su relación con personas con responsabilidad pública. Leer más…

Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o  de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia Leer más…

Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.

Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo

Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos. Habitualmente lavan sus ganancias a través de terceros y dependiendo del nivel de sofisticación de Leer más…

El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción

El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales que precisan blanquear sus ganancias a través de múltiples sistemas que se exponen en esta entrada.