El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en Europa centrado en las criptomonedas, finanzas descentralizadas y corrupción
Autor: Adolfo de la Torre
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad
Un caso de blanqueo, ChipMixer
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados Leer más…
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia muy importante a la vista del perjuicio causado a la Hacienda Pública y su relación con personas con responsabilidad pública. Leer más…
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear recursos ilícitos procedentes de delitos de corrupción del gobierno iraní.
Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y Leer más…
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia Leer más…
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de comisión
¿Allanamiento de morada del morador?
Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos los propietarios de las viviendas que en ese momento no están siendo habitadas por su titular o constituyen segunda residencia Leer más…