Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo.
Autor: Adolfo de la Torre
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad
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Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), y que deriva del proceso de disfrazar las ganancias de un delito a través de transacciones comerciales con el objeto Leer más…
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