Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York

Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
15/01/2025

Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones

El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
11/11/2024

Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela

Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
22/10/2024

Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables ...
12/10/2024

Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo

Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
30/09/2024

¿Allanamiento de morada del morador?

Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos ...
27/08/2024

Redes criminales más amenazadoras en la UE

  El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening ...
27/01/2026

El decomiso de patrimonio no explicado

Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
26/04/2024

Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME

Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME ...
25/01/2024

Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023

OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal

Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...
29/11/2023

Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo

Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
28/11/2023

El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción

El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
17/11/2023

Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa

Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen ...
14/11/2023

Matrimonios de conveniencia y la nulidad de residencia legal

Estudio sobre una sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la residencia legal en España en los casos de ...
10/11/2023