Cómo reconocer al estafador en las redes sociales
¿Sabes identificar a un/a estafador/a en la red? ¿Sabes cómo se le puede identificar? En este post te decimos cómo ...
24/02/2023
Categoría: Blanqueo de capitales
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ...
24/02/2023
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de ...
24/02/2023
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
24/02/2023
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Acciones propuestas contra la corrupción desde la investigación criminal
De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de ...
09/03/2023
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención ...
09/03/2023
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue ...
09/03/2023
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
09/03/2023
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, ...
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la ...
09/03/2023
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...
09/03/2023
El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes
INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en ...
14/03/2023
Blanqueo de capitales por compensación
Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria. ...
22/02/2023
El fichero de titularidades financieras
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
14/03/2023
CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social
Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques ...
09/03/2023
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
14/03/2023
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