Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
12/04/2020
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El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de ...
Categoría: Blanqueo de capitales
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
01/04/2020
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La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Acciones propuestas contra la corrupción desde la investigación criminal
02/06/2019
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De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de ...
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
02/06/2019
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En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención ...
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
28/11/2018
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Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue ...
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
24/11/2018
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La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, ...
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
11/03/2017
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Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la ...
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
06/01/2017
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El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...
El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes
21/10/2016
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INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en ...
Blanqueo de capitales por compensación
30/08/2016
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Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria. ...
El fichero de titularidades financieras
15/06/2016
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Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social
28/03/2016
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Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques ...
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
14/02/2016
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“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
27/12/2015
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Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
05/11/2015
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La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
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