Metodología de investigación de los delitos económicos
04/02/2022
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Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
Categoría: Blanqueo de capitales
Registro de Titularidades Reales
14/01/2022
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En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...
RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa
04/01/2022
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El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o ...
Pandora papers leak. La sombra del dinero
27/12/2021
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“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
27/07/2021
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El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...
Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
19/05/2021
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Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
26/04/2021
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El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a ...
Control de sociedades inactivas
04/02/2021
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El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
22/12/2020
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Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
Prevención del blanqueo de capitales. Entidades de pago y gestoras
28/11/2020
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Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión ...
Control de efectivo en la Unión Europea
25/06/2020
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El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 ...
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
10/05/2020
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Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la ...
Estafas con bitcoin
02/05/2020
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, actuando como ponente el magistrado D. Pablo Llarena Conde, ha dictado la ...
Cómo reconocer al estafador en las redes sociales
26/04/2020
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¿Sabes identificar a un/a estafador/a en la red? ¿Sabes cómo se le puede identificar? En este post te decimos cómo ...
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
24/04/2020
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La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ...
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