Blanqueo de capitales

Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado

El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus ...

27/01/2026

Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa

El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] ...

27/01/2026

Metodología de investigación de los delitos económicos

Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...

21/02/2023

Registro de Titularidades Reales

En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...

21/02/2023

RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa

El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o ...

21/02/2023

Pandora papers leak. La sombra del dinero

“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...

21/02/2023

Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol

El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...

21/02/2023

Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC

Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...

22/02/2023