El pasado 5 de noviembre se publicó la Ley 21/2014[1] por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril[2], (en adelante, TRLPI) y que Leer más…
Categoría: Ciberdelincuencia
La problemática del fraude en España
Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en Europa los fraudes afectan al 73% de las empresas al menos una vez al año, cuando la media global es Leer más…
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que permitan construir éste. Para ello, acreditaremos que efectivamente sea una acción de reproducción, plagio, distribución o comunicación de una obra Leer más…
Investigación de los delitos económicos y fiscales
En la investigación de los delitos económicos y fiscales surgen numerosos problemas, aún sin resolver, que resumidamente detallo: 1.- Nos encontramos, sin duda, ante un tipo de delincuencia organizada de carácter técnico, altamente especializada y de alcance transnacional. 2.- Los Leer más…
Nueva regulación del juego en España. El juego on line
Como dice Blanco LOZANO[1], la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego[2] (en adelante LRJ) desarrollado por el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre[3], pretende cubrir el vacío normativo existente en este sector, pues no existía Leer más…
Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.
Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC, podemos citar como más frecuentes las siguientes[1]: Compra de productos y servicios mediante la utilización de números de tarjetas de Leer más…
Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de Leer más…