El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado “Criminales emprendedores. La lucha de Europa contra las redes globales de delitos financieros y económicos” (Enterprising criminals. Europe’s fight against Leer más…
Categoría: Cooperación policial internacional
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición de estructuras criminales por capas y asesoradas por técnicos y profesionales.
¿Qué es el ETIAS?
A partir de 2022, la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) gestionará la unidad central de ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, en español (SEIAV). El nuevo sistema Leer más…
Control de efectivo en la Unión Europea
El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por Leer más…
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que pudieran ocultar ilícitos administrativos o penales en su trámite de Leer más…
Estafas con bitcoin
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, actuando como ponente el magistrado D. Pablo Llarena Conde, ha dictado la primera sentencia por bitcoin el 20 de junio del pasado año (STS 2109/2019) en la que resultó condenado A.J.M, administrador Leer más…
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha Leer más…
Red Europea de Funcionarios de Enlace de Inmigración
El 20 de junio de 2019 se promulgó el Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración. Este Reglamento se redactó como consecuencia del fuerte incremento Leer más…
Reproducciones de conversaciones por WhatsApp y su valor procesal
Recientemente la STS 375/2018 de 19 de julio del Tribunal Supremo cuyo ponente es el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gomez De la Torre que resolvía un recurso de casación de la sentencia dictada por la Sección Leer más…
Adoctrinamiento terrorista
Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, consistente en la recepción de doctrina, resulta estructurado, conforme al art. 575.2 del CP por los siguientes elementos: Objetivamente el Leer más…