Red Europea de Funcionarios de Enlace de Inmigración
El 20 de junio de 2019 se promulgó el Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ...
24/02/2023
Categoría: Crimen organizado
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
24/02/2023
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Informe pericial en el proceso penal y sus clases
La prueba pericial tiene por finalidad, como el resto de los medios de prueba regulados en la ley, acreditar en ...
24/02/2023
Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten ...
24/02/2023
No hay impunidad para el hacking en la red
Supuesto: Un sujeto, con conocimientos de hacking, pretende, a través de la red TOR, acceder a una página web ...
24/02/2023
Adoctrinamiento terrorista
Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, ...
22/02/2023
Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)
Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible ...
09/03/2023
Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas
Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo ...
09/03/2023
Detección de actividades de carácter radical y terrorista
Los terribles atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils nos ha hecho meditar a todos sobre las ...
09/03/2023
Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia
Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo ...
09/03/2023
Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado
Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto ...
09/03/2023
Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)
La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a ...
22/02/2023
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la ...
09/03/2023
Investigación de los matrimonios de conveniencia
El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y ...
09/03/2023
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...
09/03/2023
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