Personas jurídicas constituidas en jurisdicciones Offshore
15/02/2015
Blanqueo de capitales, jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, elusión de impuestos, fraude fiscal, ...
Categoría: Delincuencia económica
Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.
La Comisión de Propiedad Intelectual. El último atajo a la piratería.
07/12/2014
El pasado 5 de noviembre se publicó la Ley 21/2014[1] por la que se modifica el Texto Refundido de ...
Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho
24/06/2014
Este caso, me ha parecido muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se investigó con gran exhaustividad los ...
La problemática del fraude en España
24/06/2014
Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en ...
El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
27/03/2014
Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], ...
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
05/03/2014
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, ...
El delito de contrabando. Normativa actual
06/02/2014
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
01/02/2014
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
17/12/2013
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal ...
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
18/11/2013
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que ...
La estafa inversa del nazareno
05/11/2013
De todos es conocido el fraude del nazareno como modalidad delictiva que se encuentra a caballo entre la estafa y ...
Investigación de los delitos económicos y fiscales
22/08/2013
En la investigación de los delitos económicos y fiscales surgen numerosos problemas, aún sin resolver, que resumidamente detallo: 1.- Nos ...
Nueva regulación del juego en España. El juego on line
20/08/2013
Como dice Blanco LOZANO[1], la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego[2] (en adelante LRJ) desarrollado por ...
El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
18/08/2013
Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es ...
El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales
18/08/2013
En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar ...
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