Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.
17/08/2013
Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC, ...
Categoría: Delincuencia económica
Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.
Las investigaciones patrimoniales
14/08/2013
¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
La delincuencia económica. Investigación
05/08/2013
La delincuencia económica o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico ...
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
01/08/2013
El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
31/07/2013
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado
25/07/2013
Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
Delincuencia organizada en Europa. SOCTA 2013 de Europol
06/05/2013
INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el ...
Crimen Organizado en Europa
28/10/2012
Introducción La delincuencia, al igual que la economía, se ha globalizado ostentando especial gravedad la delincuencia organizada en sus diversas ...
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