Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría
04/07/2016
Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que ...
Categoría: Delincuencia económica
Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.
Investigación del delito de dopaje deportivo
16/06/2016
El delito de dopaje deportivo se presenta como nueva modalidad delictiva a través del artículo 362 quinquies[1] del Código Penal ...
El fichero de titularidades financieras
15/06/2016
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
La propiedad intelectual y los actos ilícitos de comunicación
10/05/2016
Hoy presentamos el siguiente Supuesto: Un sujeto, difunde, de forma deliberada, libros digitales alojados en servidores tipo “Drive” a través de ...
CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social
28/03/2016
Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques ...
Fraude de ingeniería social. Introducción
28/03/2016
El fraude perpetrado a través de la ingeniería social no es un fenómeno nuevo. Este término, muy amplio, se refiere ...
El billete de 500 euros ¿desaparecerá?
14/02/2016
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
27/12/2015
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera ...
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
05/11/2015
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el ...
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
30/09/2015
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios ...
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
20/09/2015
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse ...
Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación
10/08/2015
Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un ...
El comiso de bienes ilícitos
12/07/2015
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos. ...
Delito contra la propiedad intelectual en el uso del emblema de la UE
25/06/2015
Supuesto de hecho: Unos individuos deciden constituir una sociedad civil en documento privado que no inscriben en un registro público y ...
Propiedad intelectual. Novedades penales
07/05/2015
Los delitos contra la propiedad intelectual, que fueron modificados con ocasión de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, ...
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