Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023
Categoría: Prevención del blanqueo de capitales
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
28/11/2023
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
17/11/2023
Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...
09/11/2023
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...
06/11/2023
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
31/10/2023
El blanqueo a través de las criptomonedas
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...
24/09/2026
Control de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
22/02/2023
Prevención del blanqueo de capitales. Entidades de pago y gestoras
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión ...
22/02/2023
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de ...
24/02/2023
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
24/02/2023
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue ...
09/03/2023
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
09/03/2023
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, ...
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...
09/03/2023
Blanqueo de capitales por compensación
Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria. ...
22/02/2023
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