El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015

El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de comiso introduce  una serie de novedades de Leer más…

El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas

Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], al introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, promover en nuestro país la cultura de lo que se conoce Leer más…

¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?

Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, esperamos ver como se define nuestro máximo Órgano Jurisdiccional Penal en esta materia. Recientemente, con fecha 19 de noviembre de Leer más…

Las investigaciones patrimoniales

¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es titular una persona física o jurídica. Estas investigaciones suponen además de la identificación de todos los elementos que integran un Leer más…

La delincuencia económica. Investigación.

La delincuencia económica  o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico pues afecta directamente a la colectividad en general al ser atacados sus esquemas fundamentales de mercado, de intercambio de valores, Leer más…

El delito de blanqueo de capitales. Nueva configuración penal.

El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación  en la ocultación de las ganancias que proceden de un delito con el objetivo de transformarlas en dinero o bienes de apariencia legal. Existe una abundante legislación internacional Leer más…

Las transferencias de efectivo como factor de riesgo en materia de blanqueo de capitales

Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de Leer más…