Blanqueo de capitales por compensación
30/08/2016
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Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria. ...
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Test de credibilidad. Método para evitar la denuncia falsa
29/08/2016
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SUPUESTO.- Un individuo presenta una denuncia falsa por delitos de carácter privado (injurias y calumnias) contra una persona que, no ...
Ocupaciones de inmuebles. Metodología de investigación
23/08/2016
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El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como ...
Intrusismo médico psiquiátrico
20/08/2016
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Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente ...
El testigo protegido virtual
07/07/2016
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¿Qué sucedería si usted, usuario de las redes sociales, le integran en un grupo cerrado de Facebook y en su ...
Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría
04/07/2016
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Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que ...
La Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos
01/07/2016
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Como sabemos las armas prohibidas se relacionan en el artículo 4 del Reglamento de Armas (R.D. 137/1993, de 29 de ...
He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?
30/06/2016
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Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea ...
Snakehead y las organizaciones criminales chinas
24/06/2016
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Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan ...
En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito
22/06/2016
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Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación ...
Investigación del delito de dopaje deportivo
16/06/2016
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El delito de dopaje deportivo se presenta como nueva modalidad delictiva a través del artículo 362 quinquies[1] del Código Penal ...
El fichero de titularidades financieras
15/06/2016
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Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
La propiedad intelectual y los actos ilícitos de comunicación
10/05/2016
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Hoy presentamos el siguiente Supuesto: Un sujeto, difunde, de forma deliberada, libros digitales alojados en servidores tipo “Drive” a través de ...
Los prismáticos que no eran videocámaras
08/05/2016
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La Sentencia 329/2016 de 20 de abril de 2016, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo casó y ...
Grabación de comunicaciones y de imágenes por la Policía Judicial
09/04/2016
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Otra de las medidas procesales que se han introducido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de ...
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