Acoso moral al funcionario por sus jefes
25/09/2014
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Como dice NARVÁEZ[1], el acoso moral o mobbing, según el grupo de estudio de violencia en el trabajo integrado en ...
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Ecomafia, otra actividad criminal
16/07/2014
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Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada «Legambiente»[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y ...
Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho
24/06/2014
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Este caso, me ha parecido muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se investigó con gran exhaustividad los ...
La problemática del fraude en España
24/06/2014
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Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en ...
El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
27/03/2014
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Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], ...
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
05/03/2014
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Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, ...
Tasa de homicidios comparada
25/02/2014
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Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de ...
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
21/02/2014
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Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 ...
Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
08/02/2014
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El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de ...
El delito de contrabando. Normativa actual
06/02/2014
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EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
01/02/2014
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La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
17/12/2013
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El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal ...
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
18/11/2013
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InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que ...
La estafa inversa del nazareno
05/11/2013
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De todos es conocido el fraude del nazareno como modalidad delictiva que se encuentra a caballo entre la estafa y ...
Investigación de los delitos económicos y fiscales
22/08/2013
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En la investigación de los delitos económicos y fiscales surgen numerosos problemas, aún sin resolver, que resumidamente detallo: 1.- Nos ...
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